打击防范经济犯罪，威海公安机关发布重要提醒！

齐鲁网·闪电新闻5月13日讯 5月13日，威海市政府新闻办召开新闻发布会，威海市公安局党委委员、副局长肖超，威海市公安局经侦支队政委孙光明介绍2021年以来全市公安机关打击经济犯罪有关情况。

2021年以来，全市公安机关坚持问题导向，树立系统思维，聚焦严重侵害人民群众切身利益、破坏经济秩序损害营商环境、危害经济安全的突出犯罪，靠前一步抓主业，主动作为控风险，先后组织了打击非法集资、恶意逃废金融债务、利用离岸公司和地下钱庄转移赃款等专项行动，创造性开展了打击涉税犯罪的“磐石行动”、打击传销违法犯罪的“除斑行动”，成功侦办了“2.22”全国首起自然人代开虚开发票案、“1.21”特大骗取贷款案、“4.27”全省首起为跨境赌博提供服务的汇兑型地下钱庄案等重特大案件。

去年以来，全市公安机关经侦部门共立经济案件219起，破案128起，抓获犯罪嫌疑人365人，为全市社会大局持续平稳和经济形势稳定向好作出了积极的贡献。

2021年全市经济犯罪呈现出的主要特点

涉众型经济犯罪依然较为突出。去年以来全市非法集资、传销共计立案67起，其中非法集资立案32起、同比上升3.23%，抓获犯罪嫌疑人105人、同比上升517.65%；传销立案35起，同比上升94.4%，抓获犯罪嫌疑人51人、同比上升59.3%。非法集资案件本地源发性案件仅1起，其他均为输入性案件，主要集中在投资、理财类、P2P案、区块链虚拟币、养老领域、私募基金，涉及人员多，案侦工作难度极大。一些犯罪手法与非法集资交织复合，也给案件的查处带来较大困难。

非法金融活动经济犯罪风险逐步积聚。主要是贷款诈骗、地下钱庄违法犯罪的发案起数上升较快。去年共立贷款诈骗案4起，同比增加3倍，抓获犯罪嫌疑人5人，同比上升25%。这类案件钻政策漏洞，作案方法隐蔽、涉及人员众多、地域广，部分案件出现集团化、网络化特征，社会危害极其严重。我市毗邻日、韩，外向型经济发达，对外经贸活跃，与之相对应的地下钱庄违法犯罪活动多发。全市共立地下钱庄案件11起，同比上升83%，抓获犯罪嫌疑人4人，同比上升100%。这些案件与其他类型的犯罪相互交织，成为转移赃款的通道，而且不法分子洗钱的手法不断翻新，规避监管与资金监测的意识逐渐加强，让资金追溯更加困难，严重地扰乱了金融市场秩序。

危害税收征管类犯罪严峻复杂。虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款犯罪一直是涉税领域犯罪的主要形式。去年在这一领域立案19起，同比上升58.3%；抓获嫌疑人30人，同比上升275%，涉案金额37.8亿元，同比上升328%。从案件侦办情况来看，职业犯罪团伙“暴力虚开”案件依然高发，高危地人员犯罪十分突出，团伙间分工明确、跨区域流窜作案，有意识地设计犯罪环节、延长犯罪链条，以逃避监管和打击。此外，非法出售增值税专用发票还出现了新的形式，比如说，通过互联网购买设备材料，制造假发票直接出售给单位报销人员等，需要引起大家的高度警惕。

商贸领域经济犯罪风险不断凸显。在商贸领域犯罪方面，2021年，全市共立案77起，同比上升30.5％。其中合同诈骗案件10起，职务侵占案件26起，挪用资金案件12起。合同诈骗犯罪手段多样，手法更趋隐蔽，部分案件中，不法分子利用国企背景，虚设交易环节，签订阴阳合同，实施诈骗犯罪。在涉企犯罪案件中，不法分子利用市场主体在法人治理结构和内部管理方面存在缺陷和漏洞，有的利用虚假、虚开发票入账报销的方式侵占公司资产，有的利用职务便利私自收取货款，有的甚至私自出售公司财物，将货款据为己有。

下步重点工作

打好打赢护航发展的持久战。对重点领域的突出经济犯罪实施纵深、集约、精准打击，有效摧毁跨区域犯罪产业链条。全面推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款的专项行动，积极发挥“警汇数据合成实验室”独特的资源优势，严打源头性犯罪组织，有效阻断非法资金流转通道。常态化开展打击涉税犯罪专项行动，围绕重点行业、领域、人群，实施集中研判、发起云端打击，力争侦破一批重特大虚开骗税以及骗取出口退税案件，强有力维护国家税收安全。有针对性地开展打击恶意逃废金融债务、证券违法犯罪活动，强化线索摸排，持续深挖彻查，全力维护市场秩序。

打好打赢服务民生的攻坚战。坚持以人民为中心的法治思维，深入开展打击整治养老诈骗专项行动，切实解决好群众急难愁盼问题，守护好老百姓“养老钱”。紧紧围绕优化营商环境，加强对多发性、新类型合同诈骗和职务类犯罪的打击，全力保护企业合法权益。持续推进非法传销社区防控体系建设，在重点区域、重点部位适时组织专项行动，合成办案，打财断血，摧毁非法传销的经济基础，挤压非法传销的生存空间。

打好打赢化解风险的主动战。坚持稳字当头，按照“化解存量、遏制增量、防范风险”的思路，加快非法集资现侦案件办理速度和质量，积极推动相关部门同步上案，在严惩犯罪嫌疑人的同时，切实提升资产处置效率。深入细致开展涉众型经济犯罪积案化解工作，积极参与有关主管、监管部门组织的经济风险专项摸底排查，力争全面掌握本区域风险案件、风险主体、风险事件，下好先手棋，打好主动战，推动早发现、早预警、早处置的各项措施落到实处。

打好打赢宣传防范的阵地战。坚持经侦一体化建设方向，建立经济犯罪预警防范工作机制，靶向帮助企业查找漏洞、规范管理，切实为企业当好参谋，构建“亲上加清”的政商关系。加强与各级经济管理部门、市场主体的合作，在充分运用传统媒体和新媒体基础上，拓展宣传渠道，提升宣传层面，提高全民防范经济犯罪的能力、意识。持续推进非法传销、非法集资“零发案”辖区创建，不断完善风险环节和源头防控体系，提升联防共治能力。

今年5月15日是全国公安机关第十三个打击和防范经济犯罪宣传日，宣传主题为：与民同心，为您守护。鉴于当前疫情防控工作实际，全市公安机关将以互联网、融媒体宣传为主，重点围绕打击和防范非法集资、传销等涉众型经济犯罪，打击和防范洗钱、信用卡诈骗、假币等金融领域犯罪，打击和防范骗税、虚开等涉税领域犯罪，打击和防范合同诈骗、职务侵占等商贸类犯罪，全面展示公安机关打击经济犯罪的显著战果，推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪工作。