与民同心 为您守护 乳山市严打严防各类经济犯罪

近日，乳山市人民政府新闻办公室举行打击和防范经济犯罪工作情况通报新闻发布会，市公安局相关负责人汇报了2021年以来全市公安机关打击经济犯罪的整体情况、当前乳山经济犯罪规律特点以及下步打击防范经济犯罪工作重点三个方面内容，并回答了记者提问。

今年5月15日是公安部确定的第十四个打击和防范经济犯罪宣传日，今年的宣传主题为“与民同心、为您守护”。

2021年以来，乳山市紧紧围绕服务经济社会发展大局，深入实施“信息化建设、数据化实战”战略，依法严打严防各类经济犯罪活动，保障打赢防范化解金融风险攻坚战，护航经济社会平稳健康有序发展，维护广大人民群众合法权益。2021年以来共受理各类经济犯罪案件83起，立案侦查63起，破案34起，挽回经济损失人民币2000余万元。近年来，作为检验工作成效的主要指标——乳山打击处理数一直处在威海市前列。

当前经济犯罪规律主要特点

以非法集资案件为代表涉众型经济犯罪仍有发生，涉及人数多、数额大。非法集资案件主要为非法吸收公众存款和集资诈骗这两类案件，近年来经过公安机关持续整治打击，我们侦办了9起非法集资案件，取得了明显成效。

破坏市场秩序等传统领域的经济犯罪呈上升趋势，手段不断升级。此类犯罪主要有合同诈骗、非法经营以及传销等犯罪。随着电子商务和信息技术的普及，商贸领域经济犯罪的作案手段已从传统、初级的手段向高科技、智能化发展。2021年来，扰乱市场秩序案件立案26起，其中传销案件15起，合同诈骗案件9起，非法经营案件1起，串通投标案件1起。

重特大虚开骗税案件长期存在，有职业化、流窜性犯罪特点。随着金税工程的完善和营改增的进一步推进，涉及增值税领域的犯罪会更加隐蔽，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款犯罪仍是涉税领域最主要的犯罪形式，受经济利益驱使，此类犯罪嫌疑人铤而走险，利用国家政策漏洞，通过注册空壳公司，大范围跨区域虚开造成国家税款的大量流失。2021年来，立案侦办涉税重大案件3起。

侵害企业的侵财类案件仍高位运行，方式方法更加隐蔽。

侵害企业的侵财类案件主要为职务侵占和挪用自资金两类案件，2021年来共立侵犯财产案件16起，其中职务侵占案件14起，挪用资金案件2起。

今后一个时期，经济犯罪整体数量将保持稳中有涨态势，涉案价值及社会危害将进一步扩大，经济犯罪成为主流犯罪的趋势日益明显。

市公安局将以打击和防范经济犯罪为主业，牢固树立大抓经济工作的鲜明导向，以防范化解重大金融风险为基点，围绕中心，服务大局，打防结合，标本兼治，奋力推进经侦工作“走在前、开新局”，以“精致公安建设精益化推动经侦工作现代化，积极维护市场经济秩序和社会大局稳定，为全市经济社会发展创造良好环境。

深化“鲁剑-2023” 严打突出经济犯罪

下一步，市公安局将紧盯案件热点、难点、社会关注点，始终做足做强突出经济犯罪打击主业，主动回应社会关切。

严厉打击非法集资犯罪。把群众反映强烈、社会影响恶劣、涉及人数多的非法集资作为打击重点、排在优先顺序，打狠打准、打出成效。

严厉打击涉税领域犯罪。深化思想认识，扩展线索来源，适时对重点行业、重点领域、重点人员涉税犯罪开展专项打击整治，同时主动加强与税务机关的协作，深挖涉税类犯罪线索，严厉打击暴利虚开、骗税等涉税犯罪活动，有效避免国家税款的大量流失。

严厉打击商贸领域经济犯罪。不断开展打击假币犯罪、商贸领域诈骗等专项行动，切实维护人民群众切身利益，净化市场环境、社会环境和法治环境。

严厉打击金融领域信贷犯罪。持续开展打击恶意逃废金融债务专项工作，提高主动发现和侦查打击效能，维护金融安全和金融秩序。

严厉打击区域聚集型传销犯罪。全面开展“除斑2023专项行动”，密切与市场监管部门的协作配合，加强乳山银滩区域等聚集型区域的排查整治力度，露头就打，反复敲打，穷追猛打，确保传销整治取得实效。

坚持护企安商 服务保障经济发展

今年来，我们将紧扣高质量发展主题，充分发挥职能优势，深入开展“纾困企业、保障发展，经侦在行动”主题实践活动。

重拳遏制涉企经济犯罪。紧盯企业反映强烈的合同诈骗、职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿、串通投标等侵犯企业和企业家的犯罪行为精准发力，为市场主体创新创业营造公平公正的法治环境。

推行谦抑包容审慎执法。坚持宽严相济、“少捕慎诉”的刑事政策，对企业涉案人员采取强制措施时提前进行羁押必要性审查，加大对采取查封、扣押、冻结等措施的审查力度，对企业采取包容审慎柔性执法，建立亲清警企关系。

创新服务企业方式。积极参与“经侦百警春风暖企”大走访活动，深入企业问需问计，建立健全警企联系工作机制，指导企业做好防范自身犯罪、防外部犯罪，防内部职务犯罪。

树立民生导向 防范化解金融风险

始终坚持以人为本，加大追赃挽损力度，加强宣传防范和源头治理，防范化解金融风险，守住底线，促创安创满工作双提升。

全力开展追赃挽损工作。在案件侦办过程中，坚持将挽回群众经济损失作为首要任务，对恶意逃废、转移资产的线索能查尽查，一查到底，坚持追赃挽损和侦查破案同步并重，全力追查涉案资金去向，加大孳息追缴力度，提升追赃挽损效果，全力维护广大人民群众的合法利益。

强化涉众型经济犯罪源头治理。联合金融监管、市场监管等部门建立联防联控机制，深化防范治理基层基础工作，加大排查力度，力争早发现、早处置，将非法集资、传销等涉众型经济犯罪控制在萌芽之中。

广泛开展宣传防范教育。通过召开新闻发布会、播出专题节目、开展广场集中宣传、发送公益短信等形式，营造打防经济犯罪良好的社会氛围。同时依托报刊广播电视、互联网站、微信微博等新闻载体开展预警防范工作，不断提高社会公众防范意识和能力。

借此机会，公安机关提醒广大人民群众，增强法律意识、风险意识和自我保护意识，谨慎选择投资理财渠道，自觉抵制各种诱惑，维护自身财产安全。发现各类经济犯罪线索，及时向公安机关进行举报。

近年来，非法集资大案频出，涉及人数众多，损失金额较大，造成的危害十分严重，请问这些案件的处置过程中给我们带来了哪些警示？

非法集资通常采用合法形式掩盖非法目的，具有一定的诱惑性和欺骗性。面对非法集资的陷阱，我们要做到：

一是对高息“诱饵”不动心。天上不会掉馅饼，一夜也不能成富翁，你贪图人家的利息，人家看中的是你的本金，一定要抵制高息诱惑，不要盲目跟风。

二是对老板“实力”不崇拜。有些老板花费巨资做广告、买头衔、搞宣传，用光鲜的“企业形象”忽悠和迷惑群众。因此不能被某些企业天花乱坠的自吹自擂所迷惑。

三是对“官方”背景不迷信。在非法集资活动中，假借官员名义、编造官方背景往往更容易盅惑群众。因此要切记：官员未必就代表官方，有官员参与并不等于就是正规融资活动。

四是对熟人“热心”不轻信。非法集资大多借助传销手段，由于多是亲戚、朋友、熟人介绍、推销，一方面，容易取得信任，另一方面，碍于面子也不便推辞，这种方式更容易在民间渗透，危害也更广。因此，面对熟人的好心和善意推销，需提高警惕。

作为投资人或者经营企业，从哪些方面做起预防合同诈骗？

通过上面通报的数据，自2021年以来合同诈骗共立案侦办了9起，此类案件近年来还是高发的。在合同的签订、履行过程中，注意以下几个方面，能够有效预防合同诈骗案件的发生：

在合同签订前或交付货物之前，对买方的资信程度，厂况等基本情况作必要的调查，不要盲目签订合同或交付货物。

对于一些以高额利润回报或者以先付部分货款等条件优惠，让利较大的情况，在签订合同时，应仔细分析，不要轻信和贪利，以免上当受骗。

一旦发现企业有被骗的苗头，应当及时向公安机关报案。有些案件的被害人在明知被骗的情况下，仍存侥幸。自己私下讨还货款，在没有办法讨还，找不到人的情况下，才来报案，早已事过境迁，失去了有利的战机。有些即使抓获了犯罪分子，赃款赃物也早被挥霍殆尽。

作为中老年群体应该如何防范非法集资陷阱呢？

以中老年人为作案对象是最近几年非法集资活动的主要特点之一，不法分子看中老年人投资面狭窄，风险意识不强，容易受到怂恿鼓动的弱点，抓住他们追求健康和体现老人价值的心理，以高额利息、分红或享受消费优惠等高回报为诱饵，以投资、养老、保健、旅游、环保等名义，以贴身关怀、嘘寒问暖等手段，引诱老年人参与其所谓的投资活动，然后卷款而逃。

因此，当中老年朋友面对高额回报的宣传时，特别需要提高警惕，不要轻信，投资前要“多问几个为什么”，一定要和子女或朋友商议沟通，增强自我保护意识。同时建议老年朋友应将积蓄、闲余资金主要以定期、活期存款形式放在正规银行，也可以适当购买银行理财产品，通过利息、理财收益保值增值，为晚年生活提供保障。

如有其他情况需要了解，请致电市公安局经侦大队，电话：6669012。

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